Anahat Holding soruşturmasında yeni gelişme: Okan Karacan gözaltına alındı – Birlik Haber Ajansı

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yedi şirkete kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, Anahat Holding AŞ ve Anahat Medya AŞ de yer aldı.

Suçlamalar MASAK raporlarına dayandırıldı

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, suçlamaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayandığı belirtildi.

Raporda, şirket ortağı Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit giriş-çıkışları bulunduğu, yoğun SWIFT işlemleriyle yurt dışındaki bazı şirketlere para transferleri gerçekleştirildiği aktarıldı. İncelemelerde, bu para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet veya sermaye yapısının tespit edilemediği ifade edildi.

Yüklü para hareketleri mercek altında

MASAK raporunda, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat bilgileri bulunduğu, dolaşımdaki yüklü miktarların kaynağının açıklanamadığı kaydedildi.

Açıklamada, GAİN Medya AŞ’nin hisselerinin devri, şirketlere yapılan yüz milyonlarca liralık nakit ve transfer işlemleri ile sermaye artırımlarının ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesine yer verildi. Tüm işlemler birlikte ele alındığında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.